Cumplimiento
Las políticas y procesos de cumplimiento de Hispania-AM están diseñados para cumplir con todos los requisitos relevantes contra el lavado de dinero ("AML") que se aplican a las transacciones completadas.
Los procesos de identificación de clientes son detallados y sólidos, se verifica el origen de los fondos y todas las contrapartes se comparan con las personas políticamente expuestas y otras listas requeridas.
Hispania-AM trabaja estrechamente con Intertrust Group en todos sus procesos AML y cada cierre para garantizar que se cumplan todos los pasos y validaciones.
Hispania-AM mantiene la responsabilidad final frente a su cliente al realizar la comprobación AML1.1
Protección de Datos
La confidencialidad, la privacidad y la protección de datos son primordiales en un panorama de datos en constante cambio.
Hispania-AM se rige por los más altos estándares de cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos
Hispania-AM cuenta con el apoyo de Audea que realiza auditorías periódicas y proporciona asesoramiento frecuente en materia de Protección de Datos.
La seguridad cibernética
Hispania-AM se toma muy en serio la Ciberseguridad y permanece siempre alerta ante amenazas nuevas y en evolución
Se realizan pruebas de penetración periódicas para probar las defensas de la empresa.
Se emplean firewalls de última generación para proteger las redes de la empresa contra intrusiones.
La autenticación multifactor se utiliza para ayudar a protegerse contra el acceso no autorizado
Un paquete de software integral opera en toda la empresa para proteger contra phishing, virus y otro malware.